云中马:浙江云中马股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-005 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知经全体董 事同意，豁免通知时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。本次会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、 田景岩以通讯方式出席）。 会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将全 部予以注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币 25 元/股(含)，回购资 金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过 ...