万朗磁塑:万朗磁塑独立董事工作制度（2023年12月）

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律、法规和《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当包括 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会 计专业人士。 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 ...