万朗磁塑:安徽万朗磁塑股份有限公司董事会议事规则（2023年12月）

第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和 《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会法定职权，不得授权他人行使，并不得 以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的 董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策审批，不得授 权单个或者部分董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章 程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会下设证券部，处理董事会 ...