万朗磁塑:万朗磁塑第三届董事会第十八次会议决议公告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年半年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-062 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以通 讯方式发出第三届董事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结 合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 6 人），公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事 ...