新亚强:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》。 三、审计委员会履职情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，新亚强硅 化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计委员会的各项职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张明燕女士、许前先生以及董事季 向东先生组成，独立董事张明燕女士具备会计及财务管理的专业经验，并担任主 任委员（召集人）。2023 年 12 月，公司原董事季向东先生因工作变动原因向董 事会提交辞职报告，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后审 计委员会由张明燕女士、许前先生、季向东先生变更为张明燕女士、许前先生。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员共计召开四次，各委员亲自出席会议，并对相关 议案积极发表专业意见，具体如下： 2023 年 4 月 ...