新亚强:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-009 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三 ...