养元饮品:养元饮品第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-020 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第六次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长 姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高 级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授 权人办理相关工商登记备案等事宜。 1.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管 ...