养元饮品:养元饮品第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2023-023 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六届 董事会第七次会议的通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董 事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，以通讯方 式出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召 开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于变更公司经营范围的议案》 根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订< ...