荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事 工作制度〉的议案》《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》《关于修 订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议 事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公 司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订的原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《浙江荣 晟环保纸业股份有限 ...