莎普爱思:莎普爱思第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-100 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议 于2023年11月13日下午以通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要 求。本次董事会已于2023年11月10日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监 事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，通过了如下议案： 公司2023年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司的有关规定已于202 ...