莎普爱思:莎普爱思第五届董事会第二十六次会议决议公告

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-009 (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议 于2024年4月18日上午以现场及通讯方式召开，其中董事吴建国先生、董事汪为民先生、 独立董事徐国彤先生以通讯方式表决。本次董事会已于2024年4月8日以电子邮件、电话、 微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议根据《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，由董事长鄢标 先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会主席许晓森先生、监事 陆霞女士列席了本次会议，监事冯晓女士因事未能列席本次会议；副总经理徐洪胜先生 列席了本次会议，公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相 ...