莎普爱思:莎普爱思董事会审计委员会2023年度履职情况报告

浙江莎普爱思药业股份有限公司 1. 2023 年 1 月 18 日，审计委员会召开了第五届第十一次会议，会议审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及使用募集资金置换前期投入自筹资 金的议案》。 2. 2023 年 4 月 27 日，审计委员会召开了第五届第十二次会议，会议审议通 过了《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度内 部控制审计报告》等议案。 3. 2023 年 6 月 7 日，审计委员会召开了第五届第十三次会议，会议审议通 过了《关于豁免第五届董事会审计委员会第十三次会议通知期限的议案》、《关 于出售参股子公司股权的议案》。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，浙江莎普爱思药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责， 现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年1月至2023年12月，公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成， 分别是独立董事傅元略先生 ...