税友股份:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-047 税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根 ...