税友股份:2023年第一次临时股东大会会议资料

税友软件集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月二十八日 | 一、2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 20 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的 | | 议案 21 | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议 | | 案 26 | | 议案五：关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监 | | 事的议案 29 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 二、请现场出席大会的股东或股东代理人及相关人员于 2023 年 12 月 25 日 17:00 前做好参会登记（详见公司于 2023 年 12 月 13 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的会议通知公告）。出 席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到达会场进行签 到登记并请按规定出示证券账户卡 ...