新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，本次会 议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第五届董 事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事唐志华先生主持。公司 全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举公司董事唐志华先生为公司第五届董事会董事 ...