建研院:关于公司修订《独立董事制度》《董事会专门委员会工作细则》及制定《独立董事专门会议工作制度》的公告

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-058 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于公司修订《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细 则》及制定《独立董事专门会议工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订＜独立董事 工作制度＞的议案》《关于修订＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》《关于制 定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》，其中《关于修订＜独立董事工作制 度＞的议案》尚需提交公司股东会议审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公 司治理结构，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经 营发展需要，对公司当前的相关制度进 ...