亚邦股份:亚邦股份第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-011 江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"或"亚邦股份"）第七届董 事会第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由许芸霞女士主持，监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出 席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事许芸霞女士为 公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七届董事 会任期届满时止。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《 ...