亚邦股份:亚邦股份第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2024年第一 次独立董事专门会议于2024年4月15日公司2024年第一次临时股东大会结束后以 现场及通讯方式召开。会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。全体独 立董事共同推举陆刚召集并主持本次会议。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《江苏亚邦染料股份有限公司章程》、《江苏亚邦染料股份有限公 司独立董事工作制度》的相关规定，本次会议决议合法有效。 与会独立董事经过认真讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议。 审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》： 公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管 理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监 督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职主体资格合法，聘任程 序合规。公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战 ...