保隆科技:保隆科技第七届董事会第十二次会议决议公告

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 25 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-016 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃 ...