上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

上海洗霸科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章 程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高 级管理人员等都具有约束力。 第一章 总 则 第二章 董事与独立董事 第一条 为规范上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学 性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和公司章程的规定，特制定本规则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自律、 合法、合规的原则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事和独立董事的行为应 符合公 ...