上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定和修订部分管理制度的公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-111 上海洗霸科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制定和修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 12 月 19 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）第五届董事会第三次会议审议并表决通过了《关于修订<公司章 程>及部分制度的议案》和《关于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》，并于同日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范 性文件的最新修订, 结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及制 定和修订部分管理制度。 | 序号 | | 修订或新增的制度名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | | | 2 | 《公司股东大会议 ...