上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-028 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 董事尹小梅和邹帅文为上述激励计划的激励对象，为本议案的 关联董事，回避了本议案的表决。 表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回 避表决。 （二）审议并表决通过了《关于公司向特定对象发行股票相关 授权的议案》 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 五次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结 合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面 及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并 ...