江山欧派:江山欧派2023年第一次临时股东大会会议资料

江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：603208） 会议时间：二〇二三年八月二十四日 1 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订公司相关制度的议案 9 | | | 议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 10 | | | 议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 12 | | | 议案五：关于选举公司第五届监事会监事的议案 14 | 江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规 ...