江山欧派:江山欧派关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-063 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会全体董事、第五届监事 会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后， 公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生 了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事 会主席，并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第五届董事会成员 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名， 具体情况如下： 1、董事长：吴水根先生；副董事长：王忠先生 2、董事会成员： 非独立董事：吴水根先生、 ...