江山欧派:江山欧派第五届监事会第三次会议决议公告

| | | 江山欧派门业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2024年4月13日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主 持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票 数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要 求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，有效保证公司规范 管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司2023年度内部控制评价 报告的形式 ...