爱婴室:上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年第二次临时股东大会资料

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议时间：2023 年 10 月 25 日 会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号 陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 1 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简 称"公司"或"爱婴室"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公 司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会 须知如下： 2 | 议案一： 5 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二： 8 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案三： 13 | | 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案 13 | | 议案四： 15 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 15 | | 议案五： 18 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 18 | 议案一： ...