爱婴室:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-050 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司 1 号会议室以现场加通讯方式召开，应参加 表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会 议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 会议选举施琼先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满 止。 二、会议采取分项表决的方式审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》，具体表决情况如下： （1）审议通过了《第五届董事会审计委员会委员》 表决结果：7 票同意， ...