爱婴室:公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-052 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》。 同日，召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于续聘公司总裁的议案》《关于续聘公司副总 裁及财务副总裁的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券 事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过 职工代表大会民主选举张怀兵先生、戴蓉女士为第五届监事会职工监事。 具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 董事长：施琼 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、 董事会秘书和证券事务代 ...