富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-011 宁波富佳实业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 2024 年 1 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立 董事的议案》。现将公司非独立董事辞职和补选非独立董事的相关情况公告如 下： 一、 关于非独立董事辞职的情况 公司董事会于 2024 年 1 月 16 日收到公司董事陶蓉女士的书面辞职报告，陶 蓉女士因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事的职务。陶蓉女士辞 职后，不在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陶蓉女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 陶蓉女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陶蓉女士 在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、 关于补选非独立董事的情况 根 ...