中贝通信:第三届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）第三届董 事会第三十四次会议于2024年6月25日在公司会议室以现场和电话会议方式召开， 由于本次会议审议事项情况特殊性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求，会议通知已于2024年6月25日当天以电话、微信和电子邮件的方式发出。 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《 ...