爱丽家居:爱丽家居第二届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式发出会议通知和会议材料，2023 年 9 月 26 日在公司七 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-035 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资 子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》 同意在香港新设全资子公司爱丽（香港）投资有限公司（暂定名，最终以主 管部门核准登记为准）作为路径公司，同时将拟在墨西哥新设的子公司爱丽墨西 哥地板有限责任公司股权结构调整为爱丽（香港）投资有限公司出资99万美元， ...