爱丽家居:2023年第三次临时股东大会会议材料

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二 ○ 二 三 年 十 一 月 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程 2 | | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 4 | | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 8 | | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 11 | 3.00 审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 2 一、会议时间：2023 年 11 月 06 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1.01 选举宋正兴先生为公司第三届董事会非独立董事 1.02 选举宋锦程先生为公司第三届董事会非独立董事 1.03 选举丁盛先生为公司第三届董事会非独立董事 1.04 选举朱晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事 1.05 选举李虹先生为公司第三届董事会 ...