爱丽家居:2023年第四次临时股东大会会议材料

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 二 〇 二 三 年 十 一 月 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 2 | 目 录 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会议程 2 | | 关于修订《公司章程》的议案 3 | | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 10 | 一、会议时间：2023 年 11 月 10 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于修订＜公司章程＞的议案》 2. 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、主持人宣布表决结果 十一、股东发言 十二、签署、宣读股东大会决议 十三、宣读法律意见书 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十五、会议闭幕 爱丽家 ...