菲林格尔:第六届董事会第一次会议决议公告

菲林格尔家居科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-055 第六届董事会第一次会议决议公告 1. 审议通过了《关于对公司及子公司工程建设事项进行专项审计的议案》， 表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。其中，董事 Jürgen Vöhringer、丁 福如、吕啸投同意票，独立董事李苒洲、李诗鸿投弃权票。 对本议案投弃权票的董事意见如下： 李苒洲（弃权）：公司三位内部董事提出该议案，本人不反对；但目前掌握 的信息较少，对于接下去的审计工作（包括选聘事务所、费用预算、工作周期 等）尚未收到详尽的方案汇报。因此，本人投弃权票。 李诗鸿（弃权）：目前，通过会议材料获取的信息比较有限，暂无直接证据 证明有审计的必要 ...