菲林格尔:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-059 菲林格尔家居科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于更换独立董事的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 鉴于公司第六届董事会独立董事李诗鸿先生已提交辞职报告，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会需进行重新选举。公司董事会提 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jü rgen V ...