菲林格尔:菲林格尔家居科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定《菲林格尔家居科技股份 有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择 和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指：公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他 高级管理人员。 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会提名委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...