菲林格尔:菲林格尔家居科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会薪酬与考核委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《菲林格尔家居 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会 决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《菲林格尔家居科技股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...