诺邦股份:董事会秘书工作细则（2024年4月修订）

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为促进杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件及《杭 州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司股东大会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 公司设立由董事会秘书负责管理的证券部。 第二章 聘任与离 ...