合盛硅业:合盛硅业第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-051 1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于变更经营范围及修订<公司章程>并办 理工商登记的公告》、《公司章程》（2024 年 7 月修订）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 7 月 16 日上午 10:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召 开。出席 ...