合盛硅业:合盛硅业2023年第二次临时股东大会会议资料

603260 合盛硅业 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月十四日 | 会议议程 2 | | | --- | --- | | 一、会议时间 | 2 | | 二、现场会议地点 2 | | | 三、会议主持人 | 2 | | 四、会议审议事项 | 2 | | 五、会议流程 | 2 | | 会议须知 4 | | | 议案一 | 6 | | 议案二 | 8 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 9 月 14 日（星期四）14 点 30 分 网络投票：2023 年 9 月 14 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 合盛硅业股份有限公司 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼公司会议室 三、会议主持人 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 1、审议《关于增补董事的议案》； 2、审议《关于变更经营范围暨 ...