合盛硅业:合盛硅业第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-073 合盛硅业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:30 在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事 长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议 的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票 ...