金帝股份:山东金帝精密机械科技股份有限公司审计委员会工作细则（2023年11月修订）

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《山东金帝精密机械科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参照《上市 公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员 ...