金帝股份:山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 山东金帝精密机械科技 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2023 年 12 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 7 | | 议案二《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8 | | 议案三《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | | 议案四《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 12 | | 议案五《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规 ...