众辰科技:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-001 上海众辰电子科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 以现场方式召开第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"）。公司于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）通知公司第 二届董事会全体董事参加。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由董事长张建军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 经董事会审议，同意将公司的注册资本由 11,157.8888 万 元增加至 14,877.1851 ...