众辰科技:独立董事工作制度

上海众辰电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海众辰电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,促进公 司的规范运作,保障公司独立董事依法独立行使职权,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）结合公司实际情况,制定本制度。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法利益。 第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司在董 ...