众辰科技:关于修订《公司章程》及制定部分内部管理制度的公告

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-018 上海众辰电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议 案》《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》《关于制定<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》《关于制定<重大信息 内部报告制度>的议案》《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证 ...