银都股份:银都餐饮设备股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况及换届选举情况 公司第四届董事会审计委员会成员由厉国威先生、吕威先生、肖杨女士三名 董事组成，其中：厉国威先生为公司独立董事（会计专业人士），任审计委员会 主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖杨女士为公司独立董事（制冷设备行业 专业人士）。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识的商业经 验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如 下： | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023-1-9 | 四届十二次 | （1）关于变更内部审计部经理的议案； | | | | （2）2023 年度内部审计计划。 | | | | （1）关于公司向全资孙公司提供担保的议案； | | 2023-3-15 | 四届十三次 | （2）关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永 | | | | 久性补充流动资金的议案。 | | 2023-4-6 | 四届十四次 | ...