银都股份:银都餐饮设备股份有限公司独立董事工作制度（2024年4月）

第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权 ，保护全体股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件的有关规定和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...