银都股份:银都餐饮设备股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2024-012 银都餐饮设备股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本议案经董事会审议通过后，议案中《会计师事务所选聘制度》、《独立董 事工作制度》和《公司章程》的修订需提交股东大会审议。 三、备查文件 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 13 日在公 司会议室召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规 的最新规定，结合公司实际情况，公司对《银都餐饮设备股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及部分公司治理制度进行修订。 | 序号 | 修订情况 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇六条 董事会行使 | 第一百〇六条 董事会行使下列职权： ...