银都股份:银都餐饮设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过，提名周俊杰先生、吕威先生、蒋小林先生、朱智毅先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人（简历见附件 1），提名刘晓松先生（会计专业人士）、孟庆 君先生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2023 年 度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公 司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关 规定履行职责。 上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-013 银都餐饮设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满 ...